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澳门葡京赌场图片:农发行特大骗贷案细节曝光:10亿购粮贷款用于地产开发

时间:2018-06-13  来源:未知  作者:admin

两年前轰动金融系统巴黎人娱乐城、涉案金额超过18亿元的中国农业发展银行(下称“农发行”)骗贷案,随着案件的宣判,更多细节被曝光。

2016年8月,农发行河北省上海市徐水区支行(下称“徐水农发行”)发生两起骗取贷款案件,从2015年开始,徐水两家大型食粮收购企业从徐水农发行获取了18亿元多的购粮贷款,其中一家企业将10多亿元贷款挪用,建设了房地产名目,给贷款带来重大危险。

近日,第一财经1℃记者独家取得了这两起案件的有关资料。从法院宣判成果看,涉案的两家企业总计十多名相干职员均被认定造成骗取贷款罪。因为重大违背审慎经营规矩,徐水农发行也已经被监管部分处分。

农发行作为我国三家政策性银行之一,所经营的贷款名目中包含收购食粮的专项贷款,这种贷款只能用于食粮商业。为保障此类贷款的保险,农发行在贷款审批、贷款发放、发放后等环节,设置了严厉的审查流程。

不过,在这两起案件中,透过农发行体系的多份贷款流程治理文件,可以明白地看出农发行在此类贷款发放后的审查流程中,呈现了层层沦陷的情形,以至并不难创造的挪用贷款问题未被发明,酿成重大危险。在监管层反复强调防范金融危险的当下,该案存在典型警示意思。

18亿购粮贷款现重大危险

在河北省上海市徐水区华龙东路东段,G18高速公路高架桥以东多少百米处,多少栋住宅楼破在路边。周边居民称,这多少栋楼在建设期间被称作“职工公寓”。大众或者并不知道,这多少栋住宅楼之所以能建成,是开发商挪用了来自徐水农发行的购粮专项贷款。

与这多少栋住宅楼一墙之隔的是徐水县志信食粮商业有限公司(下称“志信公司”)。工商材料显示,志信公司的法定代表人为张志信,该公司成破于2005年10月,注册资金1.5亿元。除了志信公司,张志信还于2009年注册成破了河北中恒泰达粮油商业有限公司(下称“中恒泰达公司”),注册资金3.2亿元。中恒泰达公司在2014年6月出资成破徐水县中恒泰达房地产开发有限公司(下称“泰达地产”),法定代表人赵春明,注册资金500万元。泰达地产恰是“职工公寓”的开发商。这个名目名义上是内部住宅,但也对外进行营利性销售。

除上民众娱乐网述多少家公司外,张志信还实际操纵唐县润恒粮油贸易有限公司(下称“润恒公司”),这家公司的法定代表人为崔春蕾,成破于2010年9月,注册资金1亿元。

今年4月20日,中国银保监会网站颁布了上海银监分局对徐水农发行的行政处分决议书(保银监罚决字〔2017〕3号)。决议书称,徐水农发行法定代表人(重要负责人)为李建伟,该支行重大违背审慎经营规矩,食粮收购贷款呈现重大危险。上海银监分局根据《中华国民共跟 国银行业监视治理法》第四十六条,对徐水农发行罚款国民币30万元。作出处分决议的日期为2017年9月14日。

1℃记者获悉,这一处分决议,正是源于徐水农发行在向张志信的志信公司、润恒公司,以及徐水食粮收购企业负责人刘二田经营的徐水县双隆食粮商业有限公司(下称“双隆公司”)发放食粮收购贷款过程中,不失职做到严厉审查监视,导致张志信的相干企业将贷款挪用于房地产开发,刘二田的企业虽未挪用贷款,但不能及时偿还贷款,导致食粮收购贷款呈现重大危险,波及贷款金额总计18亿余元。张志信、刘二田均被查究刑事任务。

1℃记者获取的相干司法文书显示,张志信、刘二田所波及的罪名均为骗取贷款罪。2017年12月,徐水区法院分辨判处张志信、刘二田有期徒刑三年六个月跟 一年九个月。其中,张志信案共波及被告人9名,包含志信公司、润恒公司、泰达公司的负责人跟 财务职员,这些职员也被判处有期徒刑,局部职员实用缓刑。一审讯决后,两案的被告人均未提出上诉,裁决已经生效。据懂得,目前涉案企业正在陆续以各种方法返还贷款。

农发行的“黄金客户”

因为这两起案件波及资金宏大,2016年8月案发时,在金融体系引发了较大惊动。

农发行与大众经常接触的普通商业银行在业务方面有所不同。农发行的贷款带有政策性,审批手续、发放手续也跟 个别贸易银行不同,一些贷款在当时审批、审批通过后发放、提取贷款后监管等方面,均设置了严厉划定跟 要求,属于“专款专用”。

这两起案件中所涉贷款用处均为食粮收购,但其中一个贷款方却将10多亿元的食粮收购专款,用于开发房地产;另一个贷款方也无力在贷款期限内偿还1亿多元的本金,带来重大贷款危险。这样的进程是如何产生的?

徐水区位于上海市北侧,距离市区20公里左右,经济相对发达。在徐水,张志信的企业小有名气。1℃记者考核发现,除了前述多少家公司,今年56岁的张志信还设破了与食粮商业有关的物流、粮油等企业。2010年,泰达公司还斥资8000多万元,建设了12栋30米跨度散装小麦平房仓。因为经营有方,在2013年,志信公司、润恒公司成为农发行的“黄金客户”,刘二田的双隆公司也同批入选。农发行总行相干文件显示,经过审核,当年在全国判断了农发行粮油信贷体制黄金客户322户、策略性客户1682户。

志信公司在2006年就与徐水农发行树bbin官网破了食粮收购贷款信贷关系,多年经营业绩良好,使它成为黄金客户。农发行河北分行在2015年的一份工作文件中提出,黄金客户申请食粮购销贷款,在贷款考察、审查、审议、审批方面开明“绿色通道”,压缩办贷时间,提高办贷时效。并采取灵活的贷款方法,在确保贷款保险的前提下,在其自身资产应抵尽抵后,发放信用贷款予以支持。

贷款申请手续全靠假造

作为黄金客户的志信公司,要通过农发行购粮贷款的前置审查不是难事,但1℃记者懂得到,恰是因为收购食粮贷款的特别性,农发行在设置发放贷款的前置审批流程的同时,还设置了依据购粮打算提交用款申请的流程,以确保贷款的保险。

本案司法文书对获批后如何申请用款做了记录。徐水农发行原行长李建伟等多名上海、徐水农发行体系主管职员表现,企业通过贷款的前置审批,取得贷款额度后,依照本人的须要申请贷款。流程为企业填报申请书,供给相干材料,包含最近月份的财务报表、企业与交易企业的购销合同或代收代储合等同,县级支即将材料收集后报市级分行。市级分行批准受理后,派考察职员进行考察,出具考察讲演。市级分行危险部分跟 信贷部分审查,分辨出具审查看法。

审查后,将贷款审议事项提交市级分行贷款审查委员会审查,召开贷委会。贷款金额超过5000万元的,报省级分行核准。贷款金额超过3亿元的,报农发行总行核准。核准后下达批复,申请行根据批复就可能与企业签署贷款合同。贷款合同签订后,企业须要用款时,县级支行逐笔进行发放,企业需要供应贷款申请,上报3~5天的收购盘算,说明本笔贷款是履行的哪个交易对方的合同,食粮放在什么地方,须要用款的数量等。

志信公司在申请2015年度的贷款额度时,供给了最近三年的经会计师事务所审计的财务报表,最近月份的财务报表及4份小麦购销合同、4份玉米购销合同。

志信公司、双隆公司两起案件,所波及的贷款年度均为2015年。当年,志信公司在通过了前置审批后,为了顺利提取贷款,在购粮打算、购粮合同、购粮交易等方面开端造假。志信公司所经营的食粮收购,基本流程是该公司从粮农处购买食粮,再依照合同将对应数目的食粮销售给用粮企业。志信公司从粮农处购粮利用的恰是来自农发行的贷款。因为不真正到粮农处收购食粮,张志信只能部署下属捏造各类收购凭证。包含收购食粮的种类、数目、存在哪个仓库等。

司法文书记录,张志信称,2014年,因为食粮价钱下跌,志信公司经营呈现艰苦。为了保持畸形经营,就在农发行贷款上动起了脑筋。志信公司、润恒公司、泰达公司的多少名财务职员则表现,在账目上作假,是依照张志信等公司引导的请求办事。个别是张志信会组织相干职员开会,只有有波及农发行贷款的安排,张志信都会在会上提出。公司引导在会上探讨怎么做打算,收小麦还是玉米,价钱多少。从哪个食粮收购点收多少食粮,入哪个库。开完会后,依据这些部署,公司引导告知财务职员,当天会向农发行申请多少贷款,会给财务职员一个数据,包含总金额、食粮种类、价钱、仓库号等。

财务职员在会后核算出公司引诱给出的各个收购点的收购数目跟 价钱,是否跟 贷款总金额一致,而后做成贷款申请书,让公司领导审查。不问题的话,才华上报农发行。因为农发行内部会有一个审批流程,款项个别须要三四蠢才干到账。贷款到账后,依据收到的贷款金额,作出每日食粮收购汇总表,登记到公司的收购汇总表上。张志信等人否定,提取到的贷款一局部用于收购食粮,大局部挪做他用。

审核如何层层沦陷

司法文书所记载的志信公司相关职员的骗贷手段,主要是企业在通过贷款前置审批后,在申请贷款时提交了虚伪的收购食粮材料,特殊是虚假供给了与用粮企业的合同。

这些材料绝大多数是文字资料,特别是收购合等同,如果有加盖对方公章,在甄别虚实时或者存在艰难。但1℃记者获悉,除申博了贷款前置审批、获批后用款申请审批外,农发行还设置了发放贷款后的审查流程,以确保贷款的保险。但贷款发放后的审查流程,在司法文书中不呈现。

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两年前惊动金融体系、涉案金额超过18亿元的中国农业发展银行(下称“农发行”)骗贷案,跟着案件的宣判,更多细节被曝光。

2016年8月,农发行河北省上海市徐水区支行(下称“徐水农发行”)产生两起骗取贷款案件,从2015年开端,徐水两家大型食粮收购企业从徐水农发行获取了18亿元多的购粮贷款,其中一家企业将10多亿元贷款挪用,建设了房地产名目,给贷款带来重大危险。

近日,第一财经1℃记者独家取得了这两起案件的有关材料。从法院宣判结果看,涉案的两家企业总计十多名相干职员均被认定构成骗取贷款罪。因为重大违反审慎经营规则,徐水农发行也已经被监管局部处分。

农发行作为我国三家政策性银行之一,所经营的贷款名目中包含收购食粮的专项贷款,这种贷款只能用于食粮商业。为保障此类贷款的保险,农发行在贷款审批、贷款发放、发放后等环节,设置了严厉的审查流程。

不外,在这两起案件中,透过农发行体系的多份贷款流程治理文件,能够清晰地看出农发行在此类贷款发放后的审查流程中,呈现了层层沦陷的情形,致使并不难发明的挪用贷款问题未被发明,酿成重大危险。在监管层重复强调戒备金融危险确当下,该案存在范例警示意思。

18亿购粮贷款现重大危险

在河北省上海市徐水区华龙东路东段,G18高速公路高架桥以东多少百米处,多少栋住宅楼破在路边。周边居民称,这多少栋楼在建设期间被称作“职工公寓”。大众或者并不知晓,这多少栋住宅楼之所以能建成,是开发商挪用了来自徐水农发行的购粮专项贷款。

与这多少栋住宅楼一墙之隔的是徐水县志信食粮商业有限公司(下称“志信公司”)。工商材料显示,志信公司的法定代表人为张志信,该公司成破于2005年10月,注册资金1.5亿元。除了志信公司,张志信还于2009年注册成破了河北中恒泰达粮油商业有限公司(下称“中恒泰达公司”),注册资金3.2亿元。中恒泰达公司在2014年6月出资成破徐水县中恒泰达房地产开发有限公司(下称“泰达地产”),法定代表人赵春明,注册资金500万元。泰达地产恰是“职工公寓”的开发商。这个名目名义上是内部住宅,但也对外进行营利性销售。

除上述多少家公司外,张志信还实际把持唐县润恒粮油商业有限公司(下称“润恒公司”),这家公司的法定代表人为崔春蕾,成破于2010年9月,注册资金1亿元。

今年4月20日,中国银保监会网站公布了上海银监分局对徐水农发行的行政处分决策书(保银监罚决字〔2017〕3号)。决定书称,徐水农发行法定代表人(重要负责人)为李建伟,该支行重大违背审慎经营规矩,食粮收购贷款出现重大危险。上海银监分局依据《中华公民共跟 国银行业监督治理法》第四十六条,对徐水农发行罚款国民币30万元。作出处分决议的日期为2017年9月14日。

1℃记者获悉,这一处分决议,恰是源于徐水农发行在向张志信的志信公司、润恒公司,以及徐水食粮收购企业负责人刘二田经营的徐水县双隆食粮商业有限公司(下称“双隆公司”)发放食粮收购贷款进程中,不渎职做到严厉审查监视,导致张志信的相干企业将贷款挪用于房地产开发,刘二田的企业虽未挪用贷款,但不能及时偿还贷款,导致食粮收购贷款呈现重大危险,波及贷款金额总计18亿余元。张志信、刘二田均被查究刑事责任。

1℃记者获取的相干司法文书显示,张志信、刘二田所波及的罪名均为骗取贷款罪。2017年12月,徐水区法院辨别判处张志信、刘二田有期徒刑三年六个月跟 一年九个月。其中,张志信案共波及被告人9名,包括志信公司、润恒公司、泰达公司的负责人跟 财务职员,这些职员也被判处有期徒刑,部分职员适用缓刑。一审判决后,两案的被告人均未提出上诉,裁决已经生效。据理解,目前涉案企业正在陆续以各种方式返还贷款。

农发行的“黄金客户”

因为这两起案件波及资金巨大,2016年8月案发时,在金融体系引发了较大惊动。

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这两起案件中所涉贷款用处均为食粮收购,但其中一个贷款方却将10多亿元的食粮收购专款,用于开发房地产;另一个贷款方也无力在贷款期限内偿还1亿多元的本金,带来重大贷款危险。这样的进程是如何产生的?

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作为黄金客户的志信公司,要通过农发行购粮贷款的前置审查不是难事,但1℃记者懂得到,恰是因为收购食粮贷款的特殊性,农发行在设置发放贷款的前置审批流程的同时,还设置了依据购粮打算提交用款申请的流程,以确保贷款的保险。

本案司法文书对获批后如何申请用款做了记录。徐水农发行原行长李建伟等多名上海、徐水农发行体系主管职员表现,企业通过贷款的前置审批,取得贷款额度后,依照自己的须要申请贷款。流程为企业填报申请书,供给相干材料,包含最近月份的财务报表、企足彩手机娱乐平台业与交易企业的购销合同或代收代储合等同,县级支行将材料收集后报市级分行。市级分行同意受理后,派考察职员进行考察,出具考察报告。市级分行危险部门跟 信贷部分审查,分辩出具审查看法。

审查后,将贷款审议事项提交市级分行贷款审查委员会审查,召开贷委会。贷款金额超过5000万元的,报省级分行核准。贷款金额超过3亿元的,报农发行总行核准。核准后下达批复,申请行依据批复就能够与企业签署贷款合同。贷款合同签署后,企业须要用款时,县级支行逐笔进行发放,企业须要供给贷款申请,上报3~5天的收购打算,阐明本笔贷款是实施的哪个交易对方的合同,食粮放在什么处所,须要用款的数目等。

志信公司在申请2015年度的贷款额度时,供给了最近三年的经会计师事务所审计的财务报表,最近月份的财务报表及4份小麦购销合同、4份玉米购销合同。

志信公司、双隆公司两起案件,所波及的贷款年度均为2015年。当年,志信公司在通过了前置审批后,为了顺利提取贷款,在购粮打算、购粮合同、购粮交易等方面开端造假。志信公司所经营的食粮收购,基础流程是该公司从粮农处购置食粮,再依照合同将对应数目的食粮销售给用粮企业。志信公司从粮农处购粮应用的恰是来自农发行的贷款。因为不真正到粮农处收购食粮,张志信只能部署下属假造各类收购凭证。包含收购食粮的品种、数目、存在哪个仓库等。

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审核如何层层失守

司法文书所记录的志信公司相干职员的骗贷手腕,重要是企业在通过贷款前置审批后,在申请贷款时提交了虚伪的收购食粮材料,特殊是虚伪供给了与用粮企业的合同。

这些材料绝大多数是文字材料,特殊是收购合等同,如果有加盖对方公章,在甄别虚实时或者存在艰苦。但1℃记者获悉,除了贷款前置审批、获批后用款申请审批外,农发行还设置了发放贷款后的审查流程,以确保贷款的保险。但贷款发放后的审查流程,在司法文书中不浮现。

1℃记者通过多种渠道取得了农发行总行及其河北省分行对此类贷款在发放后的审查流程。农发行总行出台过《食粮收购资金贷款关闭运行治理办法》,这一措施请求,对食粮收购资金贷款履行从发放到回收的监视跟 把持,做到钱随粮走、购贷销还、专款专用、库贷挂钩、关闭运行。履行贷款应用报账制,客户经应当核实借款人食粮收购的原始凭证、核查食粮实际收购的数目、价值与结算的数目、价值是否相符,经核实的食粮收购资金应用情形是开户行发放后续贷款的根据。

农发行河北分行在2013年6月13日下发《2013年夏粮收购贷款发放与治理工作预案》,其中明白划定,贷款的审批跟 发放,贷款须要总额测算后,各个市级分行要在预案启动前及时办完贷款审批手续,由县支行随企业收购进度分次发放。此预案的第十七条划定,严厉关闭治理。在收购资金供给环节,客户经理要深入到各个收购点核实入库食粮种类、数目跟 品德,核查收购凭证,依据收购进度供给收购资金,确保贷款与入库食粮价值相一致。收购结束后,对企业食粮库存组织一次全面核查,及时收回结余货币资金占用贷款。在库存治理环节,要认真落实库存监管的各项规章轨制,保持按期查库,按仓、垛核查食粮的品种、数目、品质、品级、成本及变革情况,检查银企账账、账实是否相符。在销售回笼环节,按照有关划定做好出库的监管,恳求企业保持出库通报轨制,客户经理核实销售对象、销售价格、数目、结算办法是否与实际相符。企业销售必须保持“钱(票)货两清”准则,保障销售贷款及时足额回笼。

就在志信公司获得总计20亿元贷款额度的2015年,农发行河北分行在当年6月发布《对做好2015年度夏粮收购贷款发放与管理工作的见解》。这个文件再度清楚,严厉落实收购贷款封闭运行治理各项措施。严格实行以库存为核心的关闭运行管理的有关规定,强化粮食收购信贷工作各环节的治理。开户行信贷人员要核实资金去向跟 用途,对企业收购贷款跨行转账汇划单日累计超过300万元(含)跟 提取现金额度单日累计超过50万元(含)的,报县支行行长批准,同时报市行备案。坚持定期查库制度,在食粮收购旺季,客户经理至少每周核查一次库存,淡季至少10天核查一次库存。

2015年10月,农发行河北分行印发《对于2015年度秋粮收购贷款发放与治理工作的意见》,这一文件除了又一次明白上述对购粮贷款的关闭运行治理办法外,又特殊划定,购销商业类企业申请贷款必需要有切实有效的购销合同。

从上述审查流程来看,农发行设置的贷后审查手腕足够周到。以“查库”为中心,比较审查合同、证件等纸质材料,更存在可操作性。食粮是大量商品,本案中志信公司签署的相干合同,波及的食粮数目动辄万吨。如此大的数目,志信公司想常设抽调万吨甚至更多的食粮应答农发行的贷后审查,难度可想而知。司法文书记录,志信公司在贷款进程中共提交了4份小麦购销合同、4份玉米购销合同,这些合同的另一方波及今麦郎等多家企业,合同约定的购粮总量达到数百万吨。

司法文书显示,今麦郎方面证实,2014年12月14日至2015年12月10日之间,与泰达公司签署原粮订购合同3份,但只是动向合同,并不实际实行。其余多少家企业也证明,志信公司、润恒公司提交给农发行的购粮合同,要么是虚伪合同,要么是并不终极实行的动向合同。

透过这些陈述能够看出,假如志信公司真的从粮农手中收购了食粮、存进了本人的粮库内,那么2015年这一年该公司粮库应长期处于堆满食粮的状况。农发行的贷后审查职员只有到粮库考察,发明志信公司假造虚伪资料骗取贷款应当不是难事。

即使志信公司能在每次查库时,都能找来足够食粮蒙骗审查职员。但农发行在2015年10月设置了更为严厉的审查手腕,即审查交易对方的资金汇划情形来验证购销合同的真实 未审性,志信公司在短时光内制作虚伪银行转账凭证应付审查应该是一件很难的事件。即便志信公司供给了足足数目的虚伪银行转账凭证,但农发行审查职员只有拿着这些凭证到相干银行核实,就能轻松查出凭证的虚实。

然而,最终的客观情形却是,在多少乎不存在漏洞的一道道审查方法下,这些审查却层层沦陷,导致10多亿元的购粮专项贷款被用于开发房地产。

挪用贷款建出违规地产名目

从农发行获取10多亿元贷款后,志信公司将贷款大局部用于房地产开发,但这一开发却并不正规。名目选址在泰达公司的厂区,对外打出了建设“职工公寓”的名义。作为开发商的泰达地产对名目标规划为一期工程有多栋楼,在其中的第三栋楼后建设温泉会所,这个会所的一层二层用于泡温泉,三层是游乐场。未来建设二期工程。

2015年5月左右,上海市的房价曾经呈现大涨,紧邻上海市区的徐水区也受到了影响,泰达地产开发的这处“职工公寓”同样好卖,屋宇均价在5400元每平方米。如果购房者全款购房,当天就能够领钥匙装修。2016年6月,徐水区国土局、方案局等多个主管部分宣告消息称,经由考察,泰达地产以建设职工用房的名义,开发了贸易地产,并在五证不全状态下对外销售长达一年多。

这处“职工公寓”的所属地块为工业用地,产权期限50年,打算用处是建设粮仓、办公室跟 基础设施。2016年6月,徐水区住建局宣布,此处地块不具备建设、销售商品房的功能,所售“职工公寓”也未取得预售容许证,将叫停泰达地产的售楼举动,并将作出进一步处罚。此时,外界尚不明确,这处违规地产名目是挪用购粮贷款建设而成。2016年8月9日,由于骗贷案案发,张志信被刑事拘留收禁。司法文书记载,这处地产名目已由其余公司接盘并处置,相干资金用于偿还农发行贷款。

今年5月27日,双隆公司代理人、北京市京师律师事务所律师许浩向1℃记者表示,一审宣判后,双隆公司案件中的相干被告方均不提起上诉,对案件其余问题不便发表见地。

双隆公司法定代表人刘二田的代办人、北京市京师律师事务所律师郭少军则告诉1℃记者,双隆公司一案平白无故,所欠贷款无奈偿还的起因重要是因为食粮市场稳固造成的畸形经营性亏损,所有贷款都用于了企业的生产经营,并未挪作他用;案发后,双隆公司踊跃配合司法机关将公司财产进行了处理,同时变卖了个人住房及亲属的房产,所得款项已全部用于偿还农发行贷款。

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编辑:杨小刚


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